海联金汇旗下支付机构被罚没8470万元，年内已有多家谱付机构因非法被罚

发布日期：2024-09-18 08:26 点击次数：152

（原标题：海联金汇旗下支付机构被罚没8470万元，年内已有多家谱付机构因非法被罚）

9月13日晚，海联金汇（002537.SZ）发布公告称，旗下三级子公司联动上风电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到罚单。

据了解，联动商务此前在为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务流程中，对交游信息的审查不合适联系管制条件。对此，国度外汇管制局北京市分局依据联系限定，充公联动商务罪人所得38.73万元，处8432.11万元罚金，罚没款系数8470.84万元。

贵寓表示，联动商务诞生于2011年，是中国东说念主民银行首年授予支付握照的第三方支付机构。本年4月，股票杠杆实力万生配资海联金汇发布公告称，为进一步进步发展质地、改善钞票结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让契约》，拟转让联动商务100%股权。

除了联动商务外，据不通盘统计，年内至少有3家第三方支付机构领到千万元级别的罚单：

2月28日，乐刷科技有限公司福建分公司被罚没超2700万元；5月28日，浙江航天电子信息产业有限公司被罚没超4400万元；9月4日，北京高汇互市业管制有限公司被罚没超2700万元；

此外万生实盘，拉卡拉支付、易生支付、银盈通支付等级三方支付机构年内也领到百万元级别的罚单。